本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　股份有限(以下简称“”)第三届董事会第八次会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月29日上午9时30分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。董事9名，实际参加表决的董事9名(独立董事陈磊先生、陆大明先生和郑新业先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余6名董事为现场表决)，监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由董事长文端超先生主持，召集召开程序及表决方式符合《法》与《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：

　　具体内容详见于2019年10月30日在证券交易所网站 (披露的《2019年第三季度报告》全文，《2019年第三季度报告正文》详见同日的《证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　因工作变动原因，韦公勋先生不再担任副总经理、总工程师。同意聘任袁新勇先生为副总经理，液压注浆泵气动泵任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。

　　独立董事意见：“袁新勇先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。根据袁新勇先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《法》46条规定的情况，气动泵未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市高级管理人员的情况，本次聘任袁新勇先生为副总经理的程序合法、有效，我们同意聘任袁新勇先生为副总经理。液压注浆泵”

　　袁新勇先生，中国国籍，气动泵无境外居留权，男，1973年8月出生，工学学士，毕业于沈阳黄金学院金属压力加工专业，正高级工程师。现任副总经理、海洋与环境工程事业部总经理。历任中国华电工程(集团)有限管道分市场部副经理、采购部经理，华电重工装备有限采购部主任、液压注浆泵助理总监、管道及空冷事业部总经理助理，华电重工股份有限热能工程事业部副总经理、规划发展部主任等职务。

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