本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄中煤装备制造股份有限（以下简称“”）董事会近日收到审计部负责人时雪凯先生的书面辞职报告。时雪凯先生因个人原因申请辞去审计部负责人职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。时雪凯先生辞去审计部负责人职务后继续在担任其他职务。

　　时雪凯先生辞去审计部负责人的职务不会影响审计工作的正常运行，经第二届董事会第九次会议研究决定，同意时雪凯先生辞去审计部负责人的职务，并同意聘任李小胜先生为审计部负责人。

　　在此，董事会对时雪凯先生在担任审计部负责人期间为作出的贡献表示感谢。

　　李小胜先生，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限财务部外联办科员、副主任、主任，河北中机盛科有限财务部副经理。现任河北冀凯实业集团有限监事、河北冀凯铸业有限监事。

　　李小胜先生未持有股票。李小胜先生现担任控股股东河北冀凯实业集团有限监事，李小胜先生与实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
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